Включение в реестр и анализ требований других кредиторов

Дружественные кредиторы обычно видны сразу. Их не видно только там, где лень работать. Дружественных кредиторов обличает своеобразное поведение (3 года ничего не взыскивали, либо наоборот - только дали долг и взыскивают сразу), нереальные условия сделок (например, где они дают должнику 300 млн руб наличными без поручительства и залогов), общие представители с должником и многое другое. Интуиция подскажет. Обычно это самые крупные кредиторы. Самое важное - это не только заподозрить дружественного кредитора, но и сразу же его обжаловать, т.к. сроки на это даны небольшие - от 10-30 дней до 6 месяцев, в зависимости от ситуации. Дружественные кредиторы в реестре могут существовать в трёх "агрегатных состояниях": 1) в твёрдом - когда у кредитора есть отдельное решение суда, которым с должника в его пользу взысканы денежные средства, и это решение было предметом обжалования в суде апелляционной инстанции; 2) в жидком - когда у кредитора есть отдельное решение суда, которым с должника в его пользу взысканы денежные средства, и это решение не было предметом обжалования в суде апелляционной инстанции; 3) в газообразном - когда у кредитора нет отдельного решения суда, и его требования просто включались в реестр требований кредиторов (на основании первичной документации).  Как вы понимаете, проще всего оспорить газообразного кредитора, потому что для этого нужно только лишь успеть в 10-дневный срок со дня принятия вашего требования о включении в РТК к рассмотрению подать апелляционную жалобу в арбитражный апелляционный суд в деле о банкротстве должника, без отдельного обжалования судебных актов в других делах. Сложнее всего работать с твёрдым кредитором, так как его решение суда уже кто-то обжаловал (может и должник, и другой кредитор), а повторное апелляционное обжалование суды не допускают. Есть так называемое экстраординарное обжалование судебного акта, в порядке пересмотра его по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Но такой порядок ещё недостаточно хорошо используется в судебной практике, и не многие суды его допускают. Вернёмся же к нашим баранам (тем более, что в Дагестане баран - это хорошо). Если вы читали предыдущие статьи по этому делу о банкротстве, то знаете, что оно началось в интересах трёх кредиторов - Арслана, Марата и Ахмеда. Их требования были просужены в Советском районном суде г. Махачкалы в 2015 году, ещё при жизни должника Рашида. Как раз в то время, как Рашид продал нашему доверителю ресторан. И эти три кредитора инициировали дело о банкротстве умершего Рашида, чтобы продолжить начатое, и забрать ресторан обратно - через оспаривание сделки купли-продажи. То есть, типичное контролируемое банкротство с дружественными кредиторами и лояльным арбитражным управляющим. Наша идея была в том, что если они нашу сделку оспорили, то "не доставайся же ты никому"! И мы решили попробовать исключить этих кредиторов из реестра, чтобы ресторан остался в конкурсной массе, с которой мы уже потом придумаем что сделать.

Восстановление сроков на обжалование решений суда

Как вы знаете, срок на обжалование судебного постановления составляет 1 месяц со дня его принятия в полном объеме. И если все три кредитора просудили свои судебные акты в 2015 году, то и к 2019 году срок на обжалование решений суда уже был пропущен на 4 года. К счастью, есть прекрасное Постановление Пленума ВАС РФ №35 по делам о банкротстве, которое предусматривает возможность апелляционного обжалования судебных актов другими кредиторами должника-ответчика. Для этого надо только подать апелляционную жалобу с ходатайством о восстановлении пропущенных сроков, и обосновать причины и право на обжалование судебного акта. ❗Важно то, что сделать это может кредитор, который только подал заявление о включении в реестр. И если ждать непосредственного включения, то сроки ему потом не восстановят, так как они начинают течь со дня принятия судом заявления о включении в реестр требований кредиторов. Итак, наш правопредшественник подал заявление о включении в реестр требований кредиторов Рашида в феврале 2019 года, а с заявлением о правопреемстве мы обратились в суд в апреле 2019 года. И в июне 2019 года, после ознакомления со всеми делами в судах общей юрисдикции (что было отдельным квестом), мы подали апелляционные жалобы на три решения Советского районного суда г. Махачкалы с ходатайствами о восстановлении пропущенных сроков. Сначала мы проскочили быстро - в первой инстанции сроки на апелляционное обжалование нам сразу же восстановили. Не смотря на то, что от истцов пришла толпа топающих ногами представителей. Судья особо не церемонилась, восстановила сроки и отправила всех в апелляцию. Прим. В суде общей юрисдикции вопрос о восстановлении пропущенных сроков разрешает тот же судья, что и принимал решение (1 инстанция). В арбитражном суде восстановление сроков - подведомственность суда апелляционной инстанции.

Защита в апелляции по восстановлению сроков

В апелляции нас со свистом развернули.  Я (Дарья Михайлова) тогда была на третьем месяце беременности. В один прекрасный день в 22.00 вечера мне поступил звонок доверителя с требованием сесть в самолет в 00.30 ночи и прилететь на заседание, которое планировалось на следующее утро. Я полетела, хотя уже лежала в кровати и собиралась спать, воюя при этом с симптомами первого триместра и укладывая спать второго ребенка. Не смотря на все силы, положенные в это заседание, мы проиграли. Определения суда первой инстанции с грохотом отменили, а в ходатайствах о восстановлении сроков на обжалование нам было отказано. Апелляционные постановления были мотивированы тем, что мы обратились в суд со своими обжалованиями слишком поздно - надо было это сделать ещё нашему правопредшественнику (банку, у которого мы выкупили долг). А так как мы обладаем тем же объемом прав и обязанностей, что и наш правопредшественник, то пропущенный им срок распространяется и на нас - и крайним сроком на подачу апелляционных жалоб они посчитали март 2019 года - через месяц с даты подачи банком заявления о включении в реестр. Следуя логике, что общий срок на обжалование - это 1 месяц. А право на обжалование у банка появилось в феврале 2019 - то есть, 1 месяц прошел в марте 2019 года. Логично. Но не верно.  Потому что для лиц, не привлечённых к участию в деле (как мы - кредиторы должника-ответчика), сроки идут немного по-другому. И максимальный срок для такого лица - 6 месяцев. То есть, суды могут восстановить сроки на обжалование судебного акта для лица, не участвующего в деле, до 6 месяцев с момента, как он узнал о нарушении таким судебным актом его прав. Пока узнал, пока ознакомился с делом, пока нашел доказательства в подтверждение своих доводов (на это ведь тоже нужно время)... Вот и 6 месяцев может пройти. Мы не возражали против того, что банк (наш правопредшественник) пропустил месячный срок на обжалование, но ссылались на то, что предельный 6-месячный срок не пропущен. И обосновывали свою позицию судебной практикой. Судьи всё это послушали, поулыбались и в восстановлении сроков нам отказали. "Знаем мы, как ваша судебная практика формируется" - говорят. От горя мы накупили в Махачкале розовых помидоров и орехов на 3000 руб. и Авиакомпания "Победа", которая тогда единственная летала в Махачкалу, попросила нас оплатить перевес, который стоил ещё 3000 руб. - стало ещё обиднее :(

Кассационное обжалование по восстановлению сроков

Апелляция долго отписывала свои решения, потом долго направляла дела в суд первой инстанции. А когда мы подали кассационные жалобы, дела ещё и долго лежали в суде первой инстанции. Никто не спешил. Наши кассационные жалобы были приняты Пятым кассационным судом общей юрисдикции (который почти накануне был создан). Их рассмотрение было назначено на 7 апреля 2020 года. А в марте 2020 года началась пандемия COVID-19. Наши жалобы кассационный суд рассматривал без вызова сторон. И на сайте суда мы прочитали, что наши кассационные жалобы были удовлетворены, а апелляционные определения - отменены (спустя 6 месяцев после их принятия). Мы очень переживали, и почти потеряли надежду, а эта кассационная отмена дала нам силы двигаться дальше. Жалобы рассматривались разными судьями. И по одному делу кассация оставила в силе определение суда первой инстанции (о восстановлении нам сроков), а по второму делу - отправила на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе судей. Мы все пели, танцевали и радовались. А я со спокойной душой в мае 2020 года пошла рожать, зная, что ничего плохого за моё отсутствие не произойдет.

Рассмотрение апелляционных жалоб по существу

Через три месяца после моих родов - в июле 2020 года - мне позвонил доверитель и сказал, что мне надо ехать в Махачкалу. И что это вопрос жизни и смерти! Мы поехали туда с двумя девочками, одной из которых было 3 месяца:

Получается, сроки нам восстановили, и теперь пришло время рассмотреть наши апелляционные жалобы по существу. До начала судебного заседания, где всё должно было решиться, я стала свидетелем неожиданной сцены. Я пришла в суд на час раньше, чтобы собраться с мыслями, расслабиться и настроиться на сложный процесс.  Два дружественных кредитора (истцы по делам, решения по которым мы обжаловали) пришли лично - Марат (115 млн руб. долга) и Ахмед (33 млн руб. долга). Вместо третьего кредитора Арслана пришёл его правопреемник Илья (168 млн руб. долга) - поговаривали, что это какой-то ФСБшник в запасе, и он был нужен в деле для каких-то особых никому не известных целей. У Марата зазвонил телефон. Он ответил. Послушал, задал уточняющие вопросы по поводу того, как заявлять отвод судье, положил трубку. Повернулся к Ахмеду и сказал: "Сейчас заяви отвод судье Зайнудиновой, и его удовлетворят". Я повернулась к залу судебного заседания, где до нас никаких заседаний не было. Из совещательной комнаты этого зала вышел наш председательствующий судья Абдуллаев без мантии, с кнопочным телефоном в руке. Наши взгляды пересеклись, и он побежал наверх по лестнице. Через минуты две он спустился в сопровождении боковых судей - в мантии, и с непроницаемым лицом, на меня уже не смотрел. Началось судебное заседание. Председательствующий спрашивает: "Есть отводы составу суда?". Все молчат. Он повторяет: "Составу суда отводы будут?". Ахмед, который должен был заявить отвод, сидит и смотрит в телефон, благополучно забыв о своём задании. Я встаю и рассказываю историю, которая произошла накануне заседания. В том числе про выбежавшего из совещательной комнаты председательствующего. Единственное, что мне сказали: "Подслушивать нехорошо". Ахмед вспомнил своё задание и, хихикая, заявил-таки отвод судье Зайнудиновой. В отводе сразу же отказали. После этого заседание шло целых 5 часов.  Это был настоящий суд - с грамотным процессом, исследованием доказательств, объяснениями сторон и даже допросом свидетелей.   "Вот же стерва!" - обращаясь ко мне, вскрикнул специально приехавший из Москвы свидетель, посыпавшись на своих показаниях и моих вопросах. Показания посыпались у всех свидетелей: - и у друзей истцов, которые якобы давали им в долг десятки миллионов рублей без расписки и договора (для передачи ответчику); - и у охранника ответчика, который якобы пропустил истцов к ответчику с деньгами в больших черных пакетах, но не проверил, что именно в пакетах (а вдруг оружие?); - и у предпринимателей, которые финансировали в инвестпроекты истца и ответчика баснословные суммы денег, да ни один проект не довели до конца.  ❗В итоге Верховный суд Республики Дагестан отменил решения Советского районного суда г. Махачкалы, отказав Марату и Ахмеду во взыскании 148 млн руб., и оставив без рассмотрение иск Ильи о взыскании 168 млн руб.   Основания для отмены были следующие: 🔹свидетельские показания не доказывают факт передачи денег, кто бы ни был свидетелем - показания Имама мечети тоже не принимаются (хотя Ахмед говорил, что передавал деньги в его присутствии); 🔹экономического обоснования предоставления такой суммы займа не обосновано - просто так 300 млн руб. будущему должнику передавать странно; 🔹займы давались на 3, 14 и 60 дней каждый (ну да, "займи мне 300 млн до зарплаты"); 🔹займы не были ничем обеспечены, нет доказательств их реального исполнения; 🔹займы не были обоснованы рационально - при наличии уголовного преследования в отношении должника странно было ему давать деньги и надеяться на их возврат; 🔹кредиторы не доказали наличие у них финансовой возможности единовременно предоставить должнику такие суммы займа (документов в подтверждение наличия у кредиторов машин-квартир-денег было предоставлено очень много, и все их мы оспаривали, так как "финансовая состоятельность" и "финансовая возможность единовременно предоставить деньги" - это разные вещи, а движение денег никто не подтвердил и не доказал).  После этого мы привезли домой COVID-19. Очень жесткую форму - с 30%-ным поражением легких и всеми сопутствующими симптомами.  А пока шло заседание, наша 3х-месячная дочка ждала меня 5 часов на берегу Каспийского моря, и у неё даже загорел рот в форме соски. А папа для моего спокойствия присылал мне эти фотки (в общем, этого стресса мне хватило надолго):

Пересмотр включения кредиторов в реестр

А дальше мы пошли в арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебных актов о включении требований дружественных кредиторов в реестр по новым обстоятельствам - в связи с отменой судебных актов, на основании которых кредиторы были включены в реестр требований кредиторов. Арбитражный суд эти судебные акты отменил. И назначил судебные заседания по рассмотрению заявлений кредиторов заново. А потом снова их включил в реестр! 😱 Написал, что два года наших обжалований для него ничего не значат, и что кредиторы молодцы - давали должнику деньги, всё правильно. 

Обжалование пересмотра включения кредиторов в реестр

Мы подали апелляционные жалобы, с возмущением написали, что такого быть не должно, и что не зря же мы всё это делали - теперь есть преюдиция, которую обойти нельзя. Если суд общей юрисдикции установил, что займы мнимые, то что бы там кредитор не принёс в арбитражный суд, дать этим обстоятельствам иную оценку нельзя. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд наши апелляционные жалобы удовлетворил, и в марте 2021 года кредиторам было отказано во включении их требований в реестр. Тем самым требования трех дружественных должнику кредиторов с суммой более 316 млн руб. были исключены из реестра требований кредиторов навсегда.  Правда, потом были ещё обжалования и попытки всё это пересмотреть, но это уже не так интересно :) 

Выводы:

1. Надо было сделать прививку от ковида до того, как пришлось им заболеть. 2. Дети - не помеха командировкам в Дагестан (но это не точно). 3. Чтобы исключить дружественных кредиторов из реестра, надо действовать быстро, слаженно и не пропустить сроки. А обжалуя их требования, нужно не только заявить об их мнимости, но ещё и доказать её. Если у вас есть вопросы про банкротство и исключение кредиторов из реестра, задавайте их на dm@dmpravo.ru. DMPRAVO © 28.07.2023